Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Сбербанк проводит служебное расследование после «офшоргейта»

12 апреля 2016 15:36финансы

Сбербанк проводит служебное расследование после «офшоргейта»
Фото:  /  Максим Блинов/РИА Новости

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о служебном расследовании после публикации «панамского досье».

«Мы сейчас еще не закончили исследование всех представленных там вопросов и сделок», — сказала журналистам Греф, уточнив, что над расследованием упомянутых сделок работает специальная группа.

«До конца этой недели будут результаты. И мы очень тщательно подошли — мы создали соответствующую группу для проведения служебного расследования все этих вещей», — подчеркнул Греф.

Он опроверг причастность Сбербанка к «панамскому досье».

«Пока мы не обнаружили ни одного вопроса, на который бы мы должны были отвечать», — заявил Греф.

Он напомнил, что сделка по приобретению «Тройки Диалог» завершилась в декабре 2012 года. Вопросы, затронутые в «панамском досье», касаются 2008 года.

По его словам, с интервалом в несколько минут пришли два запроса. Первый запрос не касался Сбербанка — по словам Грефа, его «передали по адресу». Второй отличался тем, что в нем были «12 вопросов, которые были адресованы к нам».

«И, к сожалению, наши сотрудники даже не открыли этот мейл, они считали, что это просто отправили два раза для верности, что называется», — объяснил ситуацию Греф.

Вечером 3 апреля ведущие мировые СМИ опубликовали результаты анализа 11,5 млн файлов общим объемом 2,6 терабайта с информацией об офшорах, полученных более года назад немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от неизвестного источника. Издание получило файлы из внутренней базы данных панамской компании Mossack Fonseca, крупного регистратора офшоров. В документах шла речь не только о владельцах офшоров из Германии, но и о людях со всего мира — от Бразилии до Китая, и поэтому репортеры решили поделиться полученными данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Документы Mossack Fonseca о бенефициарах офшорных компаний, которые попали в прессу, вероятно, были разглашены бывшей сотрудницей Mossack Fonseca, сообщил в своем блоге финансовый консультант Кеннет Риджок со ссылкой на источники в Панаме. По данным источников, под подозрение попала бывшая сотрудница Mossack Fonseca, которая состояла в интимной связи с партнером регистратора.

Комментарии
Срочная новость   ⁄