Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

Семьи жертв наркокартелей обвиняют банк HSBC в поддержке терроризма

10 февраля 2016 05:24финансы

Несколько семей граждан США, погибших от рук членов мексиканских наркокартелей, подали иск в отношении банка HSBC, сообщает Bloomberg. По мнению истцов, банк может быть привлечен к ответственности за смерть их близких, так как использовался наркоторговцами для отмывания средств, получаемых от продажи наркотиков.

В своем заявлении истцы обращают внимание на деятельность банка HSBC на территории Мексики. В частности, истцы напоминают, что в 2012 году банк заключил соглашение с американскими регуляторами о выплате штрафа в размере $1,9 млрд в рамках внесудебного соглашения по делу об отмывании денег. В ходе расследования, проводившегося сенатом США, банк признал, что не обладает достаточными механизмами для отслеживания подобной деятельности, что позволяло его клиентам отмывать либо укрывать преступные доходы, а также регулярно обходить ограничения на финансовые операции со странами, в отношении которых действовали санкции (Иран, КНДР, Куба и др.).

«Мексиканские наркокартели — это террористы, регулярно совершающие ужасающие акты насилия, запугивания, принуждения, контроля над гражданским населением и правительством», — прокомментировал Bloomberg исковое заявление Ричард Элиас, адвокат жертв и их семей. «Банк HSBC был замешан в отмывании миллиардов долларов наркокартелей и должен быть привлечен к ответственности согласно Антитеррористическому акту (Anti- Terrorism Act) за поддержку терроризма», — добавил он.

Банк HSBC уже заявил, что будет бороться в суде с требованиями, изложенными в исковом заявлении.

Комментарии
Срочная новость   ⁄