Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

Следствие направило ходатайство о заочном аресте экс-владельцев банка «Траст»

15 декабря 2015 02:37финансы

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Тверской райсуд ходатайства о заочном аресте Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева — владельцев санируемого банка «Траст», находящихся за рубежом. Об этом сообщает «Коммерсант», в Тверском суде изданию подтвердили поступление ходатайств, их рассмотрение назначено на 17 декабря.

Уголовное дело в отношении владельцев и руководителей банка «Траст» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в апреле 2015 года. Преступная схема по хищению средств вкладчиков, по версии следствия, работала не менее двух лет. Всего из кредитной организации было выведено не менее 7,05 млрд руб. и свыше $118 млн, для этого в 2012–2014 гг. советом директоров и менеджментом были одобрены и заключены фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились в подконтрольные владельцам и топ-менеджменту «Траста» офшорные компании. Летом в ходе расследования уголовного дела были арестованы и. о. председателя правления банка Олег Дикусар и финансовый директор Евгений Ромаков. По данным «Коммерсанта», следствие намерено выделить уголовные дела в их отношении в отдельное производство и направить их в суд.

Санация «Траста» была объявлена 22 декабря 2014 года. Зампреда ЦБ Михаил Сухов оценивал размер «дыры» в банке на тот момент в 67,8 млрд руб. Банк «Открытие», выбранный санатором, получил от АСВ на санацию 127 млрд руб. Позже временная администрация банка оценила «дыру» в банке почти ровно в размер депозитного портфеля, составлявшего 114 млрд руб.

Комментарии
Срочная новость   ⁄