Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

ЦБ РФ заявил, что предупреждал Deutsche Bank о подозрительных операциях еще в 2014 году

12 февраля 2016 10:01финансы

Центральный Банк России сообщил Deutsche Bank о подозрительных сделках, проводимых клиентами немецкой банковской группы через ее московский офис, в 2014 году, после чего было начато расследование, приводит Reuters заявление заместителя председателя Центрального банка РФ Дмитрия Скобелкина.

«Были обнаружены некоторые операции, мы сообщили Deutsche Bank, они передали это правовому отделу, и с этого все началось», — приводит агентство слова зампреда ЦБ. В настоящее время такие операции не проводятся, добавил Скобелкин.

Сейчас проводится расследование в отношении Deutsche Bank относительно возможного участия клиентов банка в «зеркальных сделках», в которые был вовлечен московский офис группы. Банк подозревается в оказании помощи клиентам по переводу денежных средств из одной страны в другую без предупреждения властей.

Подобные сделки, о которых стало известно лишь в 2015 году, могли потенциально позволить клиентам банка нарушать санкции западных стран в отношении России. В декабре 2015 года агентство сообщало, что Deutsche Bank обнаружил подозрительные сделки на общую сумму в $10 млрд, из которых $6 млрд было вовлечено в «зеркальные сделки».

Ранее ЦБ выставил банку из Германии штраф размером в $5 тыс. за процедурные недоработки по данному делу, сообщает агентство со ссылкой на источник.

Комментарии
Срочная новость   ⁄