Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

ЦБ фиксирует снижение незаконного вывода денег за рубеж и появление новых «теневых» схем

11 февраля 2016 14:40финансы

Объемы незаконных операций по обналичиванию в банковском секторе снизились, но ЦБ фиксирует появление новых схем для проведения «теневых» операций, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с представителями коммерческих банков.

«Если два года назад мы выявляли в квартал более сотни организаций, которые участвуют в операциях с обналичиваем, то сейчас, по последним данным, это не больше 10», — отметила она.

В то же время схемы становятся сложнее, признала Набиуллина.

«Что касается незаконного обналичивания и незаконного вывода средств за рубеж, у нас действительно уменьшились объемы таких операций… В прошлом году мы также достигли прогресса — практически до нуля сократились незаконные операции через платежные системы… Видим активизацию прежних схем, с которыми вроде покончили, но они опять возникают», — констатировала она, добавив, что в зоне внимания регулятора будут оставаться транзитные операции и операции с ценными бумагами.

Глава ЦБ уточнила, что среди новых схем — проведение фиктивных операций с оказанием несуществующих услуг во внешнеэкономических операциях.

«Внутри страны массово применяются платежные карты массового сегмента. Вроде небольшие суммы, но огромное количество платежных карт», — сказала Набиуллина.

Комментарии
Срочная новость   ⁄