Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

ЦБ и Росфинмониторинг разработают критерии отнесения операций к финансированию боевиков

11 февраля 2016 20:16финансы

ЦБ и Росфинмониторинг совместно с банками разрабатывают критерии отнесения проходящих через банки транзакций к тем, которые могут быть направлены на финансирование террористических организаций, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

«Группа работает — ЦБ, Росфинмониторинг, определенные банки — для выработки критериев…» — сказал он, отметив, что в выработке этих критериев Россия будет также опираться на международный опыт и предложения ФАТФ.

«Мы должны учитывать и вопросы, которые рассматриваются мировым сообществом… Учитывая трансграничный характер… важно консолидированно к этому вопросу подходить, но это не значит, что у нас нет своих критериев и своих наработок», — отметил зампред ЦБ.

По его словам, например, одним из таких критериев может быть активизация денежных потоков в зоны, близкие к конфликтам. «Это направление денежных потоков, это радикализм (опять же, радикальные структуры далеко не все террористы)...» — сказал он.

В настоящее время кредитные организации уже уведомляют Росфинмониторинг о сомнительных операциях, которые могут служить для легализации средств и направляться на финансирование террористической деятельности.

«Есть список экстремистов и террористов, здесь отлажена работа. Тем не менее, по моей информации, хотя я лично ее не получаю, банки информировали… Росфинмониторинг, что здесь что-то не так. В основном это касается НКО (некоммерческих организаций), которые получают финансирование из-за рубежа, и так далее», — подчеркнул Скобелкин.

Осенью 2015 года президент России Владимир Путин объявил о создании комиссии по противодействию финансированию терроризма. Центробанку, прокуратуре и региональным властям было рекомендовано направить в данную комиссию материалы, причастные к финансированию экстремистских группировок.

Комментарии
Срочная новость   ⁄