Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Континент Финанс»

9 августа 08:34финансы

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Континент Финанс»
Фото:  / Петр Ковалев/ТАСС

Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Континент Финанс», сообщает регулятор.

«НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении.

НКО «Континент Финанс» также проводила сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгметаллов, конечной целью подобных операций было обналичивание денежных средств. Руководители и собственники НКО не предприняли необходимых мер для исключения вовлечения организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России.

Согласно отчетности, на 01 июля 2017 года по величине активов кредитная организация занимала 568-е место в банковской системе России. Организация не является участником системы страхования вкладов.

Комментарии
Срочная новость   ⁄