Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Столичная расчетная палата»

22 декабря 2016 08:39финансы

Банк России с 22 декабря отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата», сообщает ЦБ.

Решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией законов о банковской деятельности.

«ООО НКО “Столичная расчетная палата” не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — отмечает ЦБ.

Руководство «Столичной расчетной палаты» не предприняло достаточных мер для нормализации деятельности организации. В НКО назначена временная администрация.

НКО занимала 613-е место в банковской системе РФ по состоянию на 1 декабря.

Комментарии
Срочная новость   ⁄