Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Расчетный финансовый дом»

19 июня 08:47финансы

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Расчетный финансовый дом», говорится в материалах ЦБ.

«С конца 2016 года деятельность кредитной организации ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что руководители и собственники организации не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения организации в сомнительную деятельность клиентов.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением организацией федеральных законов и нормативных актов ЦБ.

По состоянию на 1 июня 2017 года по величине активов организация занимала 570-е место в банковской системе России. НКО «Расчетный финансовый дом» не является участником системы страхования вкладов.

Комментарии
Срочная новость   ⁄
«Техносила» опровергла рассылку писем поставщикам о невозможности заплатить по долгам