Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

ЦБ предлагает законодательно закрепить понятие «сомнительной операции»

21 марта 13:19финансы

Банк России предлагает закрепить в законодательстве понятие «сомнительной операции», следует из ответов регулятора на вопросы участников Ассоциации региональных банков «Россия».

В качестве приоритетных направлений в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на 2017 год ЦБ обозначил вопросы, связанные с «установлением на законодательном уровне понятия "сомнительная операция", механизма противодействия проведению сомнительных операций и ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, проводящих сомнительные операции».

Также ЦБ намерен дифференцировать подход к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю субъектами исполнения федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Комментарии
Спрос на российское оружие превысил производственные возможности
Самые важные новости дня в вечерней рассылке RNS
Главные события, Тема дня, Цифра дня, Отставки и назначения
Срочная новость   ⁄