Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

ЦБ смягчил требования к внутреннему контролю для некредитных финансовых организаций

17 декабря 2015 18:42финансы

Банк России смягчил отдельные требования к организации внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций, сообщает банк.

Изменения касаются организаций, профессионально работающих на рынке ценных бумаг. «Если штат такой организации не превышает пяти человек, один сотрудник сможет совмещать работу по ПОД/ФТ (противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. — RNS) и исполнение функций контролера — при условии, что данный контролер не занимается внутренним аудитом организации. Указание также отменяет обязанность для таких организаций создавать подразделения по ПОД/ФТ», — следует из сообщения.

Также банк отменил отправку некредитной финансовой организацией в центральный аппарат Банка России информации об ответственном за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ — эта информация также отправляется в составе отчетности.

Комментарии
Срочная новость   ⁄