Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

ЦБ ужесточает контроль над компаниями с низкой налоговой нагрузкой

22 марта 2016 02:06финансы

Центробанк начал пристальнее следить за компаниями, чьи налоговые платежи составляют менее 0,5% от оборотов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в банковской отрасли.

По словам одного из собеседников издания, в неназванный банк на прошлой неделе поступил звонок от сотрудника ЦБ, который рекомендовал организации провести работу с клиентами, чьи налоговые платежи составляют меньше 0,5% от оборотов. Источник газеты отметил, что в противном случае регулятор сочтет компании транзитными, а банк получит предупреждение из-за проведения сомнительных операций. После звонка банк приостановил обслуживание этих клиентов и заявил им о необходимости провести авансом налоговые платежи, сообщил собеседник издания.

Усиленный контроль над компаниями с низкой налоговой нагрузкой ЦБ начал вводить еще в начале 2015 года, отмечает источник газеты. Списки клиентов формируются регулятором по формальным критериям.

«Это не абсолютный показатель, если клиент платит меньше 0,5% с оборотов, это не обязательно фирма-однодневка, но это наиболее качественный первый фильтр», — говорит директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов.

Комментарии
Срочная новость   ⁄