Информационное агентство
ИнтЕрвЬЮ
финансы

ЦБ вводит дополнительный контроль за обменом валюты населением

24 декабря 2015 17:58финансы

ЦБ вводит дополнительный контроль за обменом валюты населением
Фото:  / Коммерсантъ

Банк России вводит процедуру полной идентификации для обменных пунктов коммерческих банков с 28 декабря 2015 года, следует из положения №499-П, опубликованного в «Вестнике Банка России» от 16 декабря 2015 года.

Речь идет о том, что теперь для обмена валюты будет недостаточно просто предъявить паспорт. Клиенту придется заполнить анкету с личными данными, подобную той, которую заполняют клиенты банка при других операциях.

Новая норма отменяет предыдущий порядок, установленный положением 262-П, согласно которому валютообменные операции с населением проводились по упрощенной процедуре идентификации.

Сведения о клиенте «фиксируются кредитной организацией в анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленный на бумажном и (или) электронном носителе», следует из документа.

Форма анкеты определяется кредитной организацией в правилах внутреннего контроля.

Комментарии
Срочная новость   ⁄