Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Таможня планирует обязать банки проверять наличие и законность происхождения средств клиентов

22 апреля 2016 11:31финансы

Таможенные органы намерены обязать банки проверять наличие и законность происхождения средств клиентов до открытия паспортов сделок, рассказала заместитель начальника главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Нина Рожкова.

«Мы видим, что меняются способы, методы проведения сомнительных операций. Чуть-чуть затронув валютный контроль, таможенные органы сетуют на то, что когда наступает время их таможенного контроля, между началом сделки и ее завершением проходит два-три года, и спрашивать уже не с кого. Поэтому они хотят выйти с законодательной инициативой об издании нормативного акта, который бы обязывал банки при открытии паспортов сделок выяснять у своих клиентов, которые хотят открыть такой паспорт, два простых вопроса: наличие денежных средств и законность их происхождения», — сказала она в рамках встречи банкиров с руководством управления.

Рожкова напомнила, что в 2015 году было возбуждено 235 административных дел по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Комментарии
Срочная новость   ⁄