Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

The Guardian: ведущие британские банки оказались замешаны в отмывании денег из России

21 марта 01:40финансы

The Guardian: ведущие британские банки оказались замешаны в отмывании денег из России
Фото:  / Sascha Steinach/globallookpress.com

Несколько крупных британских банков оказались замешаны в схеме по отмыванию денег, проводимой представителями бизнеса и политических элит России, сообщает The Guardian со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее распоряжении.

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, услугами которого пользуется Елизавета II, входят в число 17 банков, которые были допрошены относительно того, владеют ли они какой-либо информацией об этой схеме и почему они не отказались от подозрительных денежных переводов.

Согласно данным издания, в период с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее $20 млрд. Истинная цифра может составлять $80 млрд, утверждают британские следователи. По их оценкам, в схеме могли участвовать более 500 человек.

В документах содержится информация о 70 тыс. подозрительных банковских транзакций, 1, 92 тыс. из которых прошли через банки Великобритании и 373 — через банки США.

Комментарии
Срочная новость   ⁄