Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

Трое топ-менеджеров испанского филиала банка ICBC отпущены под залог €100 тыс.

24 февраля 2016 12:46финансы

Трое топ-менеджеров мадридского отделения Торгово-промышленного банка Китая (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC), задержанных по делу об отмывании денег, 22 февраля отпущены под залог €100 тыс., сообщает информагентство Efe.

Еще трем высокопоставленным сотрудникам офиса банка в Мадриде, в том числе его руководителю, суд назначил меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог.

Глава европейского подразделения ICBC Чэн Фей заявил, что банк активно сотрудничает с властями Испании в рамках расследования. Филиал банка в Мадриде продолжает работать в нормальном режиме.

Полиция Испании 17 февраля 2016 года задержала пятерых сотрудников ICBC и руководителя мадридского офиса в ходе обыска и спецоперации в главном офисе представительства финансовой организации в Мадриде.

Офис ICBC в Мадриде работает с 2011 года. У банка также есть отделение в Барселоне. Оба испанских отделения подчиняются центральному европейскому офису в Люксембурге. По данным Испанской ассоциации банков, в ноябре 2015 года активы ICBC в Испании составляли более €760 млн. Объем выданных кредитов превышал €500 млн, а объем депозитов был на уровне около €700 млн.

Комментарии
Срочная новость   ⁄