Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

В Думу внесен законопроект о повышении до 40 тыс. руб. порога идентификации при обмене валюты

28 марта 2016 19:15финансы

В Думу внесен законопроект о повышении до 40 тыс. руб. порога идентификации при обмене валюты
Фото:  / Павел Смертин/ТАСС

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку РФ Николай Гончар и член Совета Федерации Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект о повышении до 40 тыс. рублей с 15 тыс. рублей порога обязательной идентификации клиента при покупке или продаже иностранной валюты, говорится в тексте законопроекта, опубликованном в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» был внесен в Госдуму в понедельник.

Предполагается также ввести упрощенную идентификацию при покупке валюты на сумму от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Учитывая значительное количество операций по покупке и продаже иностранной валюты на небольшие суммы и в целях снижения операционной нагрузки и затрат банков на оформление таких операций, законопроектом предусматривается включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента — физического лица, а также повышении до 40 тыс. рублей (или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте) пороговой суммы операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента — физического лица проводиться не будет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

С 27 декабря 2015 года приобретение наличной валюты в банках или обменных пунктах на сумму более 15 тыс. рублей согласно положению ЦБ (№ 499-П) было возможно только после полной идентификации, включающей в себя предоставление данных, требующихся для открытия счета. Для покупки или продажи валюты на сумму, превышающую 15 тысяч, требуется заполнить анкету клиента банка, где финансовая организация может потребовать от клиента дополнительную информацию (номер телефона, место работы или ИНН).

Комментарии
Срочная новость   ⁄