19 февраля 2016 14:12финансы
Прокуратура Милана проводит расследование в связи с возможным участием швейцарского банка Credit Suisse в отмывании денег и уклонении от налогов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
С 2005 года Credit Suisse предположительно помог 4 тыс. клиентов скрыть приблизительно €8 млрд незаконно заработанных средств от налоговых органов Италии.
Банк продавал клиентам страховые полисы, изготовленные его дочерними компаниями в Лихтенштейне и на Бермудских островах. Такая схема помогала клиентам не оплачивать в Швейцарии налог на источник средств, которым облагаются иностранные счета клиентов. Кроме того, Credit Suisse, возможно, не выплачивал в Италии налоги на продажи своей страховой продукции.
Сам банк расследование не комментирует.
Расследование началось около двух лет назад. Тогда налоговые аудиторы выявили 13 тыс. счетов частных и корпоративных клиентов, на которых хранилось €14 млрд, в том числе €8 млрд, которые предположительно были переведены в страховые полисы.