В Италии расследуется возможное отмывание денег в Credit Suisse

Прокуратура Милана проводит расследование в связи с возможным участием швейцарского банка Credit Suisse в отмывании денег и уклонении от налогов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

С 2005 года Credit Suisse предположительно помог 4 тыс. клиентов скрыть приблизительно €8 млрд незаконно заработанных средств от налоговых органов Италии.

Банк продавал клиентам страховые полисы, изготовленные его дочерними компаниями в Лихтенштейне и на Бермудских островах. Такая схема помогала клиентам не оплачивать в Швейцарии налог на источник средств, которым облагаются иностранные счета клиентов. Кроме того, Credit Suisse, возможно, не выплачивал в Италии налоги на продажи своей страховой продукции.

Сам банк расследование не комментирует.

Расследование началось около двух лет назад. Тогда налоговые аудиторы выявили 13 тыс. счетов частных и корпоративных клиентов, на которых хранилось €14 млрд, в том числе €8 млрд, которые предположительно были переведены в страховые полисы.