Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

В Мадриде задержан топ-менеджер офиса ICBC в Люксембурге

19 февраля 2016 17:00финансы

В Мадриде задержан топ-менеджер люксембургского офиса Торгово-промышленного банка Китая (Industrial & Commercial Bank of China, ICBC), сообщает информагентство Europa Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее задержанный занимал руководящий пост в испанском подразделении ICBC, а затем был переведен в главный европейский офис в Люксембурге. Он был задержан в связи с деятельностью в подразделении банка в Мадриде, сообщают источники.

17 февраля полиция Испании в ходе обыска задержала пятерых сотрудников мадридского офиса ICBC. Сегодня они предстали перед судом.

Спецоперация проведена из-за подозрений ICBC в отмывании денег и связана с другой полицейской операцией под кодовым названием Snake («Змея»), направленной против деятельности китайской мафии на территории мадридского промышленного парка «Кобо Кальеха» (Cobo Calleja). Источники Efe утверждают, что в начале операции Snake следователи обнаружили, что офис ICBC в центре Мадрида служит для зачисления средств и распределения их по разным счетам, с которых деньги выводятся в Китай под легальным прикрытием. По подсчетам агентов полиции, китайская мафия могла вывести таким образом не менее €40 млн.

Операция Snake была начата в мае 2015 года в Мадриде, Барселоне и Валенсии. Китайская преступная сеть подозревается в уходе от налогов на сумму €14 млн и попытке отмывания €300 млн. Всего в ходе спецоперации был задержан 31 человек и были выдвинуты обвинения против еще 47. Обвинения включают уход от налогов, легализацию доходов, добытых преступным путем, нарушение прав трудящихся, контрабанду и подделку документов. Полицейским удалось раскрыть сеть поставок фальсификата из Китая, через которую отмывались как ее собственные активы, так и средства других организаций. Преступная группировка контролировала несколько предположительно нелегальных цехов по производству кондитерских изделий, в которых работали граждане Китая, чьи документы использовались преступниками в качестве прикрытия для незаконной деятельности.

Комментарии
Срочная новость   ⁄