Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮ
финансы

В Молдавии заведены дела на 16 судей и четырех сотрудников ЦБ по делу о выводе денег из России

22 марта 2017 15:14финансы

Генеральная прокуратура Молдавии рассказала подробности расследования дела по факту отмывания денег на $22 млрд из России.

Прокуратура Молдавии сообщает, что дело проходит под названием Landromat. Уголовные дела были возбуждены в отношении 16 судей, в том числе в отношении 14 судей дела были направлены на рассмотрение в суд. Дела были возбуждены в отношении четырех судебных исполнителей, четырех сотрудников Национального банка Молдавии и девяти сотрудников коммерческого банка, сообщается на сайте Генпрокуратуры Молдавии.

Ранее The Guardian сообщила, что в период с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд, в том числе $740 млн через крупные британские банки. По информации британских детективов, занимающихся расследованием отмывания денег, реальная сумма незаконно выведенных средств может достигать $80 млрд.

Reuters также сообщало, что, по данным молдавской разведки, к операциям по выводу через банковскую систему Молдавии $22 млрд могут быть причастны сотрудники ФСБ. По данным источников агентства, к схеме может быть причастен молдавский бизнесмен Вячеслав Платон. Они считают, что выведенные сотрудниками ФСБ средства могли использоваться для «усиления российского влияния на молдавских чиновников».

Президент Молдавии Игорь Додон говорил RNS, что делать выводы о причастных к теневым операциям преждевременно.

Комментарии
Срочная новость   ⁄