Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

В результате обысков в Mossack Fonseca в Панаме власти изъяли электронные документы

14 апреля 2016 09:15финансы

В результате обысков в офисах Mossack Fonseca в Панаме, которые продлились 27 часов, власти изъяли электронные документы, сообщает Reuters.

Прокуратура Панамы отметила, что в ходе обысков она искала доказательства незаконной деятельности. По словам прокурора Хавьера Карабалло у властей теперь есть доступ к 100 «виртуальным сервисам» и нескольким другим сервисам, на которых содержится информация, связанная с компанией.

«Мы пока еще не заморозили счета. Сейчас у нас нет никаких доказательств, которые могли бы позволить нам принять какое-либо решение», — сказал Карабалло.

3 апреля ведущие мировые СМИ опубликовали результаты анализа 11,5 млн файлов общим объемом 2,6 терабайта с информацией об офшорах, полученных более года назад немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от неизвестного источника. Издание получило файлы из внутренней базы данных панамской компании Mossack Fonseca, крупного регистратора офшоров. В документах шла речь не только о владельцах офшоров из Германии, но и о людях со всего мира — от Бразилии до Китая, и поэтому репортеры решили поделиться полученными данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

В офшорном досье были найдены данные 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Комментарии
Срочная новость   ⁄