Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

Андорра продаст часть активов Banca Privada d'Andorra американской компании J.C. Flowers

22 апреля 2016 15:58финансы

Власти Андорры объявили, что выбрали предложение американской инвестиционной компании J.C. Flowers на сумму около €29 млн о покупке Vall Banc, финансовой организации, в которой сосредоточены здоровые активы Banca Privada d'Andorra (BPA), сообщает Reuters.

Бывшие владельцы BPA, члены семьи Сиерко, собираются подать апелляцию против этой операции, заявил их официальный представитель. Бывшие владельцы считают несправедливым вмешательство властей Андорры в деятельность BPA после заявлений финансовых властей США о предполагаемом отмывании денег через этот банк.

Банковский регулятор заявил, что операция по продаже Vall Banc будет оформлена в ближайшие дни, убытки BPA в объеме €103 млн будут амортизированы, а Vall Banc будет передана большая часть бывших клиентов BPA после проверки и подтверждения отсутствия фактов отмывания денег. Капитал Vall Banc будет увеличен на €27 млн за счет выпуска новых акций, чтобы банк мог соответствовать требованиям к минимальному капиталу банка в Андорре, составляющим €30 млн.

Финансовые власти Андорры национализировали BPA и его испанское подразделение Banco Madrid и объединили токсичные активы BPA в один банк, таким образом изолировав их от чистых активов. 20 февраля подразделение по противодействию финансовым преступлениям Минфина США (FinCEN) исключило банк из «черного списка», признав меры властей Андорры достаточно эффективными.

Минфин США обвинял BPA в отмывании миллиардов русской и китайской мафии, а также государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. По данным издания Mercado de Dinero, с 2011 года по февраль 2013 года бизнесмен российского происхождения Андрей Петров взаимодействовал с одним из руководителей BPA. Петров сотрудничал с российскими криминальными группами, связанными с коррупцией. Представитель BPA ездил в Россию встречаться с представителями крупных криминальных групп, после чего открыл в этом банке счета, через которые оформлялись фальшивые выписки, оправдывающие происхождение средств, добытых преступным путем. У Петрова и других представителей российского криминала были счета в BPA.

Петров был задержан в конце января 2013 года по подозрению в отмывании более €56 млн. Операция под кодовым названием «Клотильда» сопровождалась арестом отца Петрова, его зятя, испанского архитектора, президента хоккейного клуба города Льорет-дель-Мар Жоана Перарнау и экс-мэра города, депутата каталонского парламента Хавьера Креспо. По версии следствия, задержанные занимались легализацией доходов солнцевской ОПГ через хоккейный клуб.

Комментарии
Срочная новость   ⁄