Информационное агентство
ВакансииИнтЕрвЬЮОтставки / Назначения
финансы

В Австрии расследуют деятельность Raiffeisen в связи с данными Mossack Fonseca об офшорах

04 апреля 2016 13:53финансы

Регулятор финансовых рынков Австрии FMA проводит расследование о возможном нарушении банками Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg законов об отмывании денежных средств после того, как банки были упомянуты при крупной утечке данных, передает агентство Reuters.

Представитель FMA заявил агентству, что регулятор проверяет, имели ли место такие процедуры, как проверки типа сделки, а также лиц, участвовавших в транзакциях. В случае необходимости регулятор может передать расследование органам уголовного преследования, добавил собеседник агентства.

Ранее панамская юридическая компания Mossack Fonseca (MF) признала, что ее почтовый сервер был взломан неизвестными лицами, которые получили доступ к важной информации. По одной из версий, документы MF о бенефициарах офшорных компаний, которые попали в прессу, могли быть разглашены бывшей сотрудницей компании по причине неудавшегося романа с партнером регистратора.

Накануне консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через Mossack регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Комментарии
Срочная новость   ⁄